Nos últimos dias, informa a Polícia Judiciária, desenvolveu uma operação policial, que resultou na detenção de quatro pessoas e na constituição de 19 arguidos (singulares e coletivos). Em causa está a presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos.
A “organização de carater transnacional (…) utilizaria ”o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação sucessiva de sociedades – detidas e geridas por sujeitos munidos de identidades falsas – e contas bancárias tituladas pelas mesmas, por onde fluíam as vantagens na sua maioria provenientes da prática do modus operandi TBML (Trade Based Money Laundering)".
Posteriormente, revela a PJ, “os montantes provenientes de origem ilícita, eram depositados continuamente nas contas bancárias criadas para o efeito, sendo depois transferidos para contas correspondentes, domiciliadas em países terceiros”.
No âmbito desta operação foram realizadas 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos municípios de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende. Em algumas destas buscas colaboraram elementos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
O comunicado da PJ indica que foram apreendidas “quatro viaturas topo de gama, um montante superior a 1,5 milhões de euros em numerário, 25 contas bancárias, diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático e ainda cartões bancários e de telecomunicações”.
Depois de presentes a juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação, três ficaram em prisão preventiva e um sujeito à medida de coação de proibição de contactos e apresentações periódicas (trissemanais).