A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve hoje, no concelho de Loures, dois homens suspeitos de integrarem um grupo organizado transnacional dedicado a crimes económico-financeiros, burlas e branqueamento de capitais, utilizando o método conhecido como “CEO Fraud”.
A organização criminosa terá obtido ilicitamente cerca de cinco milhões de euros, lesando empresas bancárias da Finlândia. O dinheiro era subsequentemente transferido para contas bancárias em Portugal, criadas especificamente para receber estes fundos e tituladas por empresas fictícias. Os montantes, assim que entravam em território nacional, eram rapidamente transferidos para outras contas bancárias.
Recentemente, outros dois suspeitos pertencentes a uma célula diferente da mesma organização criminosa já haviam sido detidos por crimes de natureza semelhante.
Os dois detidos hoje, ambos com 22 anos de idade, serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.