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O Banco de Moçambique anunciou hoje, em comunicado, a aplicação de multas no valor total de 1,3 milhões de euros a cinco instituições bancárias do país, entre as quais, bancos de capital português.
O regulador acusa os cinco bancos de violarem a lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, além das normas de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
A maior multa, no valor de meio milhão de euros, foi aplicada ao Banco Único por ter falhado em 2016 e 2017 na comunicação imediata de transações suspeitas, na constituição do perfil de risco de clientes e no controlo especial de certas transações, aponta o banco central.
