O EuroBic alertou no início desta semana o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ para operações suspeitas referentes a transferências da Sonangol de 57,4 milhões de dólares (52 milhões de euros), realizadas há mais de três anos, para uma conta bancária no Emirates NBD, no Dubai, titulada pela Matter Business Solutions DMCC. Uma consultora que o banco português suspeita agora pertencer a Isabel dos Santos, após a investigação internacional ‘Luanda Leaks’ ter revelado, no domingo passado, mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família, calculada em mais de dois mil milhões de euros. Em causa estão operações em nome da petrolífera angolana, realizadas através do banco português um dia após a empresária angolana ter sido exonerada da Sonangol, que são agora detalhadas na investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ). O Jornal Económico sabe que as revelações do ‘Luanda Leaks’ acabaram por ditar a comunicação ao Ministério Público (MP) e à PJ de operações suspeitas.
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